Um dos principais alvos da 6ª fase da Operação Compliance Zero, deflagrada nesta quinta-feira (14/5), é Henrique Vorcaro, pai do banqueiro Daniel Vorcaro.
Ele é suspeito de fazer operação financeira às vésperas da liquidação do Banco Master para esconder R$ 776,9 milhões. Os recursos teriam sido usados para uso particular, segundo O Globo.
Henrique Vorcaro e outras oito pessoas, incluindo o filho, além de empresas, foram alvos de um processo na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) por operações fraudulentas no mercado de capitais. Foram apontados indícios de irregularidades na 3ª emissão de cotas do Brazil Reality Fundos de Investimento Imobiliário.
O pai do dono do Banco Master é empresário mineiro do setor de infraestrutura e construção. Ele é o fundador e líder do Grupo Multipar, um conglomerado que atua em segmentos de engenharia, energia, agronegócio e o setor imobiliário.
A nova fase da Operação Compliance Zero tem objetivo de aprofundar as investigações em face de organização criminosa suspeita de praticar condutas de intimidação, coerção, obtenção de informações sigilosas e invasões a dispositivos informáticos.
São cumpridos, no total, sete mandados de prisão preventiva e 17 mandados de busca e apreensão, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Também foram determinadas ordens de afastamento de cargos públicos e de sequestro e de bloqueio de bens.
